Актуальна інформація про КБВ

В Україні юридичні особи зобов’язані забезпечувати наявність в Єдиному державному реєстрі (ЄДР) актуальних відомостей про:

- кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) — особу, яка фактично здійснює контроль над компанією;

- або підтвердження відсутності КБВ;

- структуру власності — схему, що відображає побудову компанії та осіб, які мають вирішальний вплив.

      Подання таких відомостей здійснюється у порядку, визначеному Законом України

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

   Важливо знати

Юридичні особи зобов’язані:

- підтримувати інформацію про КБВ та структуру власності в актуальному стані;

- повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення;

- подавати документи, що підтверджують такі зміни.

  Відповідальність

Подання завідомо неправдивих відомостей про КБВ або про його відсутність тягне за собою накладення штрафу на юридичну особу

  від 1 000 до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Під час воєнного стану

У період дії воєнного стану в Україні зупинено перебіг строків, встановлених для подання інформації про КБВ або про його відсутність.

  Відповідно, штрафні санкції наразі не застосовуються.

   Рекомендуємо слідкувати за актуальністю даних, щоб після відновлення строків уникнути порушень законодавства.